英国人男性が土曜日、ニューヨークの法廷で、高額な高級ワインとだまされた投資家が関与した9,900万ドルのポンジのような詐欺容疑に関連して無罪を主張した。
スティーブン・バートン容疑者（58歳）は金曜日、モロッコからニューヨークに引き渡され、ジンバブエの偽パスポートを使用して同国に入国したとして2022年に逮捕されたと、ブレオン・ピース米国検事事務所が発表した。
バートン氏は土曜日にブルックリンの連邦裁判所で起訴され、通信詐欺、通信詐欺陰謀、マネーロンダリング陰謀の罪で無罪を主張した。 同氏は1月22日の次回の公判まで保釈なしで拘留されている。
バートンさんの弁護士、ジョン・ウォレンスタイン氏は「これらはすべて疑惑であり、われわれは精力的に弁護する」と述べた。 「発見を待ち、証拠を注意深く調査するつもりです。」
検察当局によると、バートン容疑者ともう一人の英国人、ジェームズ・ウェルズリー容疑者（５６）はボルドー・セラーズという会社を経営しており、同社は投資家と裕福なワイン収集家の間でワインコレクションを担保にした融資を仲介していたという。 当局によると、彼らは２０１７年から２０１９年にかけてニューヨークやその他の地域の住民に対し、融資の利子で利益が得られると言って９９００万ドルの投資を募った。
しかし検察は、この作戦は詐欺だったと主張した。 彼らは、裕福なワイン収集家は存在せず、融資は行われておらず、ボルドー・セラーズは融資を担保するワインの保管権を持っていないと述べた。 当局者らによると、バートン氏とウェルズリー氏は投資家から提供された融資金を自分たちのために利用したり、他の投資家に不正な利息を支払ったりしていたという。
ピース氏は声明で「バートン氏のニューヨーク東部地区への身柄引き渡しが成功したことで、彼は起訴状で申し立てられた高級ワイン計画に対して正義の裁きを受けることになるだろう」と述べた。 「今回の訴追は、世界的な詐欺行為の加害者全員に対し、法執行機関から逃げることはできるが、永遠に逃げられるわけではないというメッセージを送ることになる。」
当局者らによると、ウェルズリー容疑者は英国で引き渡し手続きを受けている。 同容疑者にこの申し立てに対応できる弁護士がいるかどうかは明らかになっていない。
